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Actividad Vulnerable Antilavado??

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Actividad Vulnerable Antilavado??

Mensaje por Alejandra Díaz de León el Noviembre 7th 2013, 8:36 pm

Buenas tardes Foristas



Si alguien me puede ayudar una persona fisica de regimén intermedio recibe transferncias $ 70,000.00 mensuales desde españa (su hijo ) esta se podría considerar como una actividad vulnerable en la ley antilavado ?

mil gracias

Alejandra Díaz de León

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Re: Actividad Vulnerable Antilavado??

Mensaje por CPHugoocejo el Noviembre 8th 2013, 9:34 am

Alejandra Díaz de León escribió:Buenas tardes Foristas



Si alguien me puede ayudar una persona fisica de regimén intermedio recibe transferncias $ 70,000.00 mensuales  desde españa (su hijo ) esta se podría considerar como una actividad vulnerable en la ley antilavado ?

mil gracias
Buen día

Pudiera considerarse un acto vulnerable, ademas seria interesante que tipo de tratamiento le da la persona que recibe ese dinero ....¿ donativo?....lo señalo por que la autoridad al solicitar a los bancos le proporcione el reporte de los depósitos , muy seguramente le enviara alguna carta donde aclare esa transferencia.....


saludos

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Re: Actividad Vulnerable Antilavado??

Mensaje por Alejandra Díaz de León el Noviembre 8th 2013, 11:06 am

Mil gracias Lic. la persona el tratamiento que le da al dinero es para pagar deudas

saludos

Alejandra Díaz de León

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Re: Actividad Vulnerable Antilavado??

Mensaje por Gerardo Ornelas el Noviembre 8th 2013, 1:50 pm

recibe transferncias $ 70,000.00 mensuales desde españa (su hijo ) escribió:
Pudiera ser un acto vulnerable, cuestion de ver si cae en uno de los supuestos de dicha ley antilavado, pero como bien comenta el compañero hugo, que tratamiento le da al dinero que recibe? si es prestamo, donativo?..

Saludos
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Re: Actividad Vulnerable Antilavado??

Mensaje por balerosc@yahoo.com el Noviembre 12th 2013, 7:19 pm

No considero sea tratado como actividad vulnerable pues en caso de que el SAT le solicite informacion sobre dichos depositos puede demostrar con las fichas de deposito o con la transferencia que provienen de su hijo.
Esto en caso de que el SAT la cuestione, pero para el punto de actividades vulnerables, no menciona la donacion (si es que asi se tratara) no es actividad vulnerable.
Saludos.

balerosc@yahoo.com

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Re: Actividad Vulnerable Antilavado??

Mensaje por CPHugoocejo el Noviembre 12th 2013, 7:26 pm

balerosc@yahoo.com escribió:No considero sea tratado como actividad vulnerable pues en caso de que el SAT le solicite informacion sobre dichos depositos puede demostrar con las fichas de deposito o con la transferencia que provienen de su hijo.
Esto en caso de que el SAT la cuestione, pero para el punto de actividades vulnerables, no menciona la donacion (si es que asi se tratara) no es actividad vulnerable.
Saludos.

Buenas noches colega, bienvenido.

El detalle colega, es como va a configurar la donación, máxime de los montos recibidos...


saludos

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Re: Actividad Vulnerable Antilavado??

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